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La nouvelle règle AML de la FinCEN, effective dès le 1er janvier 2026, impose aux conseillers en investissement et aux gestionnaires de fonds de revoir en profondeur leurs processus de conformité. Cela inclut :

  • L’identification des bénéficiaires effectifs (UBO)

  • La mise en place de contrôles internes solides

  • La gestion des risques basée sur les profils investisseurs

  • Des obligations de formation, de surveillance continue et de reporting

Notre guide vous aide à y voir clair :
Vous y découvrirez les 5 piliers de la règle FinCEN, les principaux défis à anticiper, ainsi que des solutions concrètes pour y répondre efficacement — notamment via notre module KYC/AML prêt à déployer en 48h.

Flyer FinCen Rule